如何追踪链上交易

每天,数以百万计的加密交易在链上进行。这些交易包括 DEX 交易、借贷、NFT 铸造、期权合约、流动性添加等等。每笔交易(txn)都会创建一条永久记录,可以在区块浏览器中实时查看。因此,只要稍加练习并使用合适的工具,就有可能弄清楚每个钱包在 web3 中交易的内容、地点和方式。

链上分析能解决什么问题

交易细节可能极具价值,尤其是对于使用"vanity"地址(如 bigtrader.eth)的巨鲸而言,这使得将钱包与用户对应起来变得容易。只要知道一个网红的钱包地址或 .eth 域名,你就可以复制他们的交易、模仿他们购买的 NFT——如果你够大胆,甚至可以反向操作对赌他们。

虽然理论上仅使用区块浏览器就能追踪链上活动,但这种方法极不实用。区块浏览器并非为大规模监控和解读交易而设计。以这个例子为例,这是一笔 Arbitrum 交易。你能看懂这里发生了什么吗?

那现在呢?用一个能拆解资金流向的区块浏览器来看。仍然很棘手。除非你是专家,否则想从链上交易的蛛丝马迹中看出门道,只会让你摸不着头脑。

什么是链上分析

分析仪表盘的存在就是为了解决这个问题,帮助用户理解构成 web3 的各种交易。它们能揭开链上活动的神秘面纱,让理解交易、得出可执行的洞见变得更容易。有了链上分析,你不仅能看到发生了什么——还能利用这些信息为自己所用。

简而言之,这就是链上分析所提供的价值。这是一个能让人人都能获取有价值信息的强大工具。但和任何工具一样,投入多少就产出多少。花时间熟悉一个分析平台的使用方法,是值得的。

链上分析如何运作

链上分析是一个新兴行业,试图理解加密网络上每天进行的数百万笔交易。这些交易中的大多数对一般旁观者来说没什么意思,但有一小部分非常有价值。值得关注的交易示例包括:

• 雇主以稳定币形式支付到你个人钱包的款项
• 成功的 NFT 交易者铸造的新 NFT 系列
• YouTube 网红购买的小市值山寨币
• 经验丰富的期货交易者开的杠杆多头仓位
• 你感兴趣的 layer2 网络上出现的新协议
• 巨鲸向 CEX 转账数百万美元
• 针对 DeFi 协议执行的闪电贷攻击
• 黑客将资金转移到新钱包

像 Cielo 这样的链上追踪工具提供了一种追踪资金流向、观察巨鲸、追踪黑客并关注自己投资组合的方式。像 Alchemy 的 Custom Webhooks 这样的其他工具则可以让你实时获取最新的区块链数据,从而了解你可能关心的特定事件。

正如搜索引擎通过解码和聚合分散的数据源帮助我们理解万维网一样,链上分析也是如此。一个链上仪表盘,一半像搜索引擎,一半像社交新闻推送,构成了你观察 DeFi、NFT 以及所有其他可以在公链上执行的加密用例的窗口。

分析平台与传统区块浏览器有何区别?

虽然不同服务提供的功能各不相同,但一个好的链上追踪工具应当具备以下功能:

发现

‍要追踪钱包,首先你得找到它们。链上分析平台使用多种工具,包括预先制作好的 DeFi 重度用户名单,为交易追踪打下基础。‍

标签‍

这使得识别所使用的协议、被交换的代币以及交易类型(如买入、卖出、借入、借出、铸造、清仓、开仓、平仓)变得更容易。‍

筛选‍

用于筛除与你的兴趣无关的交易的工具,让你能够聚焦特定的网络、协议、交易类型或仓位规模。

信息流‍

链上交易发生在特定的时间点。要理解它们,需要将其与相邻的交易一起查看,以拼凑出用户在做什么的完整图景。新闻推送让你能够按时间顺序、近乎实时地查看各笔交易。

分析‍

通过聚合流经其 API 的数据,链上读取工具能够提供关于最热门协议、网络、趋势和交易类型的全面视图。这有助于洞察哪些生态系统正在崛起,并揭示当前的市场情绪。

链上分析为何重要

从宏观层面来看,链上分析工具为何有用不难理解。每天有数十亿美元在链上交易,每一笔交易都提供了一扇窗口,让人得以窥见执行者的想法和策略。通过分析最优秀交易者——也就是所谓的"聪明钱"——的行为,有可能在市场其他人反应过来之前就发现机会。

无论是在重大协议升级前做多 ETH,在新 NFT 系列售罄前铸造,还是在最新收益农场的原生代币暴涨前发现它,链上分析都能给出答案。但这些答案的质量取决于输入的质量。用专业钱包填充你的链上仪表盘,效果会比只有业余钱包的信息流好得多。

链上发现并非提升盈利能力的灵丹妙药

值得注意的是,你复制的钱包做错的概率和做对的概率一样高。不过,只要你意识到这些局限性,一个好的链上读取工具就像黑夜中的一支火把,照亮加密货币每天呈现的丰富机会。

你不可能抓住所有机会;即使有一个接入 DeFi 最聪明钱包的链上仪表盘,能把握住浮现机会中的 1% 就已经算做得不错了。

但当你真正下场之后,你会想不明白自己以前是怎么在没有链上分析平台带来的清晰视野的情况下操作的。一旦你开始追踪钱包,就再也回不去了。