如何追蹤鏈上交易

每天,鏈上都會發生數百萬筆加密貨幣交易。這些交易包括 DEX 交易、貸款、NFT 鑄造、選擇權合約、流動性添加等等。每一筆交易(txn)都會建立一筆永久紀錄,可在區塊瀏覽器中即時查看。因此,只要稍加練習並搭配適當的工具,就有可能推算出每個錢包在 web3 中交易的內容、地點和方式。

鏈上分析解決了什麼問題

交易細節可能非常有價值,尤其是那些使用「虛榮」地址(如 bigtrader.eth)的巨鯨,這讓錢包與使用者之間的關聯變得容易辨識。只要掌握一位意見領袖的錢包地址或 .eth 名稱,你就能複製他們的交易、模仿他們購買的 NFT——如果夠大膽,甚至可以反向操作與他們對做。

雖然理論上僅靠區塊瀏覽器就能追蹤鏈上活動,但這種做法極不實際。區塊瀏覽器並非為大規模監控與解讀交易而設計。以這個例子來說,這是一筆 Arbitrum 交易。你能看懂發生了什麼事嗎?

那這個呢?這次用的是一個能拆解資金流向的區塊鏈瀏覽器。仍然不容易理解。除非你是專家,否則想從鏈上交易的蛛絲馬跡中看出端倪,只會讓你一頭霧水。

什麼是鏈上分析

分析儀表板正是為解決這個問題而生,幫助使用者理解構成 web3 的各種交易。它們能揭開鏈上發生之事的神秘面紗,讓人更容易理解交易並得出可行的洞見。透過鏈上分析,你不僅能看到正在發生的事——還能利用這些資訊為己所用。

簡而言之,這就是鏈上分析所提供的價值。它是一項極為強大的工具,能讓有價值的資訊變得人人可及。但如同任何工具一樣,你投入多少,就能得到多少回報。花時間熟悉一個分析平台的操作方式,終將帶來回報。

鏈上分析如何運作

鏈上分析是一個新興產業,試圖理解加密貨幣網路上每天發生的數百萬筆交易。這些交易中,大多數對一般旁觀者來說並沒有太大意義,但少數幾筆卻極具價值。值得關注的交易範例包括:

• 雇主以穩定幣形式支付到你個人錢包的款項
• 一位成功的 NFT 交易者鑄造的新 NFT 系列
• 一位 YouTube 意見領袖購買的小市值山寨幣
• 一位經驗豐富的期貨交易者開立的槓桿多頭部位
• 你關注的 layer2 網路上出現的新協議
• 一位巨鯨向中心化交易所（CEX）轉入數百萬美元
• 針對某個 DeFi 協議發動的閃電貸攻擊
• 駭客將資金轉移到新錢包

像Cielo這樣的鏈上追蹤工具,提供了一種追蹤資金流向、觀察巨鯨動向、追查駭客行蹤,並掌握自己投資組合狀況的方法。其他工具,例如Alchemy 的 Custom Webhooks,則能讓你即時串流最新的區塊鏈資料,以掌握你關心的特定事件。

正如搜尋引擎透過解碼與彙整分散的資料來源,幫助我們理解網路世界一樣,鏈上分析也是如此。一個鏈上儀表板兼具搜尋引擎與社群新聞動態的性質,是你觀察 DeFi、NFT,以及所有能在公開區塊鏈上執行的加密貨幣應用場景的窗口。

分析平台與傳統區塊瀏覽器有何不同?

雖然各項服務所提供的功能會有所差異,但一個優秀的鏈上追蹤工具通常會具備以下特點:

發現

‍要追蹤錢包,首先得找到它們。鏈上分析平台會運用多種工具,包括預先整理好的 DeFi 重度使用者名單,作為交易追蹤的基礎。‍

標記‍

這讓辨識所使用的協議、交換的代幣,以及交易類型(例如買入、賣出、借入、借出、鑄造、清倉、開倉、平倉)變得更容易。‍

篩選‍

用於過濾掉與你興趣無關的交易的工具,讓你能聚焦於特定的網路、協議、交易類型或部位規模。

動態‍

鏈上交易發生在特定的時間點。要理解它們,需要將其與相鄰的交易一併檢視,以拼湊出使用者正在進行的操作全貌。新聞動態功能讓你能以近乎即時的方式,按時間順序檢視交易。

分析‍

透過彙整經由其 API 傳輸的資料,鏈上分析工具能提供最熱門協議、網路、趨勢與交易類型的整體概觀。這有助於洞察哪些生態系正在崛起,並揭示當前市場的整體情緒。

為何鏈上分析重要

從高層次來看,不難理解為何鏈上分析工具如此有用。每天有數十億美元的資金在鏈上交易,而每一筆交易都提供了一扇窗口,讓人得以窺見執行者的思路與策略。透過分析頂尖交易者——也就是所謂的「聰明錢」——的行為,有可能在市場其他人反應過來之前,先一步發現機會。

無論是在重大協議升級前做多 ETH、在新 NFT 系列售罄前搶先鑄造,還是在某個收益農場的原生代幣暴漲前先行發現它,鏈上分析都能提供答案。但這些答案的品質,取決於輸入資料的品質。若你的鏈上儀表板中充滿專業錢包,表現自然會優於只追蹤業餘錢包的動態。

鏈上發現並非獲利的萬靈丹

值得注意的是,你複製的錢包判斷錯誤的機率,和判斷正確的機率一樣高。然而,只要意識到這些限制,一個優秀的鏈上分析工具就像黑夜中的一把火炬,能照亮加密貨幣世界每天湧現的豐富機會。

你不可能全部掌握;即使擁有一個連結到 DeFi 最聰明錢包的鏈上儀表板,能掌握到 1% 出現的機會,就已經算是相當不錯了。

但當你真正踏出那一步時,你會納悶自己過去究竟是怎麼在沒有鏈上分析平台所提供的清晰視野下操作的。一旦開始追蹤錢包,你就再也回不去了。